“币圈套路深”知名交易平台停止运营引恐慌!

  “币圈套路深”。在币圈,用户无法提现、虚拟货币交易所跑路等屡见不鲜。一家虚拟货币平台创始人被捕的消息,又在沉寂许久的币圈掀起风浪。

  近日,带着20亿美元跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕,其或将面临长达4万年的监禁。

  2021年4月,土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款,并发布公告称,服务仅暂停4-5天,以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

  根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据,在关闭交易前,Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

  因无法取款或进入账户,不少用户在社交媒体上表示担心,“官方给出的声明,明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”

  据土耳其媒体报道,Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前已经携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国,他还删除了所有社交平台帐户的内容。

  在跑路传闻发酵之后,多位用户表示:“我们已启动法律程序,并向检察官办公室提交了投诉,检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”

  公开信息显示,Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台,总部位于土耳其,并已经获得美国FinCen MSB许可,是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所,在土耳其拥有约70万名客户,发展较为成熟。

  根据美联社发布的报告,Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

  在创始人卷款跑路事件发生后,土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令,在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中,已有62人被拘留,但Ozer一直潜逃在外,追捕未果。据了解,Ozer是一名90后,1994年出生于科贾埃利。

  在Thodex停止运营之后,土耳其另一家大型虚拟货币交易平台Vebitcoin也面临同样的困境。

  2021年4月底,Vebitcoin在官方网站上发布的一份声明中表示,由于财务状况恶化,该交易平台将停止运营。

  据当地媒体报道,Vebitcoin首席执行官Ilker Bas和其他三名员工已被拘留,金融犯罪调查委员会也已经封锁Vebitcoin的帐户,并展开了调查。

  虽然该交易平台的声明中并未指出停止运营的原因,但市场预计,土耳其央行的虚拟货币禁令可能造成大量投资者虚拟货币提款,从而发生挤兑,让该交易平台不堪重负。

  根据CoinGecko的数据,Vebitcoin曾经是土耳其的第四大数字货币交易所,日交易量接近6000万美元,其中一半以上来自比特币。

  在Thodex平台爆雷之前,由于国家货币里拉一直处于长期下跌的状态,虚拟货币在土耳其被广泛使用,以求资产保值增值。在区块链分析公司Chainalysis发布的2020年全球虚拟货币应用指数(Global Crypto Adoption Index)中,土耳其在154个国家中排名第29位,在中东地区排名第一。

  2021年4月16日,土耳其央行宣布,由于虚拟货币缺乏中央监管,而且暂未有数码资产的监管机制,涉及虚拟货币的交易可能造成“不可挽回的”损害和重大风险,因此自2021年4月30日起禁止使用虚拟货币直接或间接购买商品或服务。